中访网数据 人福医药集团股份公司(证券代码：600079)于2025年7月14日召开第十届董事会第八十一次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。根据新修订的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，同时全面优化公司治理结构。
核心修订内容：
1. 治理结构调整：取消监事会及监事职位，原监督职能由董事会审计委员会承接，审计委员会成员为3名董事(含2名独立董事)。
2. 职权划分：明确董事会新增对财务资助、担保等事项的特别表决要求(需三分之二以上董事同意)，并细化股东会、董事会决策权限边界。
3. 高管责任强化：新增高级管理人员追责条款，明确其违规执行职务时的赔偿责任，并禁止控股股东单位人员兼任公司高管。
4. 程序优化：简化合并、减资等事项的决策流程，如10%净资产以内的合并可经董事会直接决议。
关键数据与时间节点：
- 修订后董事会由9名董事组成(含不少于3名独立董事)，董事长由董事会过半数选举产生。
- 公司注册资本保持16.32亿元不变，利润分配政策要求现金分红比例不低于当年净利润的10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
- 议案需提交2025年股东会审议，通过后需向市场监督管理部门办理备案，最终以备案章程为准。
影响范围：
此次修订是公司响应《公司法》修订及监管要求的主动性调整，通过精简治理层级、强化董事会职能，进一步提升决策效率。取消监事会后，现有10名监事职务将自股东会决议通过之日起解除，公司对其任职期间的贡献致谢。分析认为，此举符合上市公司治理现代化趋势，但需关注审计委员会履职实效及中小股东权益保护机制落地。
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